Destapan megafraude en el IVA de 300 MM y un taller de armas de guerra

 

La operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria contra la empresa Biomar Oil permite desmantelar en una vivienda de Ávila un taller clandestino de armas de fuego con 44 armas, munición de guerra y un vehículo bélico blindado con un cañón ametrallador de gran calibre

La UDEF ha bloqueado 12,5 millones de euros e intervenido 46 inmuebles, 60 vehículos de alta gama y 167 relojes de lujo

La operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria por uno de los mayores fraudes de IVA en el sector de los hidrocarburos ligado a la empresa Biomar Oil destapó en una vivienda de Ávila un taller clandestino de armas de fuego con 44 armas, algunas modificadas y con el número de serie borrado, munición de guerra y un vehículo bélico blindado con un cañón ametrallador de gran calibre instalado.

Según el balance de la operación de la Policía y la Agencia Tributaria, del que han informado en una nota de prensa, hasta el momento se ha constatado que el fraude asciende a cerca de 300 millones de euros entre los años 2023 y 2024.

Por este motivo, han sido detenidas ocho personas e investigadas en la Audiencia Nacional otras diez como presuntas responsables de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

En los nueve registros se intervinieron más de 130.000 euros, 167 relojes de lujo, activos financieros que superan los 14 millones de euros y se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama y 46 inmuebles.

INVESTIGACIÓN DE LA UDEF DESDE 2023

La investigación comenzó a principios de 2023 cuando los agentes de la UDEF Central de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos, compatibles con un posible blanqueo de capitales.

En concreto, el entramado criminal ofrecía el producto a precios muy por debajo del valor habitual real del mercado, fruto de los incumplimientos fiscales.

Tras las primeras pesquisas descubrieron que podría existir una única organización criminal detrás de dos operadoras petrolíferas que estaban llevando a cabo estas operaciones ilegales que provocaban una gran preocupación del resto de empresas del sector de los hidrocarburos.

Por un lado, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el IVA repercutido, les permitía ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias.

Además, presuntamente tampoco cumplían con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar un pago compensatorio –que suponía además otro impago de alrededor de 40 millones de euros– en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo de estas dos formas un amplio margen económico con el que poder ofrecer sus suministros.

UN TESTAFERRO COBRÓ DOS MILLONES

Según la Policía, la organización tenía una estructura jerarquizada liderada en la cúspide por dos socios bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial.

En el último escalón se encontraban los trabajadores, aunque muchos de ellos desconocían la actividad criminal.

Por último, sin formar parte de esta estructura, estaban los testaferros a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y así figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrolíferos, llegando uno de ellos a percibir retribuciones de alrededor de dos millones de euros.

Una vez los investigadores lograron identificar a todos los miembros de esta organización, se estableció un dispositivo policial el pasado 2 de diciembre realizando nueve entradas y registros simultáneos –siete domicilios en Madrid y Ávila y dos oficinas en la capital madrileña–

Fuente: Telemadrid

Putin llama «cerdos» a los países de la UE y lanza un ultimátum

 

O negocian o tomará Ucrania por la fuerza

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, volvió a elevar este miércoles la tensión con Europa al insultar abiertamente a los países de la Unión Europea, a los que calificó de “cerdos” movidos por el revanchismo y por el deseo de ver a Rusia desmoronada para repartirse sus restos. El líder del Kremlin lanzó estas declaraciones durante una intervención ante la cúpula del Ejército y altos cargos del Ministerio de Defensa, en un discurso marcado por la confrontación y las advertencias directas.

Putin acusó a los países europeos de haberse alineado con la anterior Administración estadounidense con la esperanza de provocar el colapso de Rusia. “Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Los cerdos europeos se unieron de inmediato con la idea de aprovecharse de nuestro colapso, recuperar lo perdido en periodos históricos anteriores y tomarse la revancha”, afirmó.

En paralelo a este ataque verbal contra la UE, el presidente ruso lanzó un ultimátum sobre la guerra en Ucrania. Putin advirtió de que, si Kiev y sus aliados occidentales abandonan la mesa de negociación o se niegan a aceptar las condiciones de Moscú, Rusia tomará por la fuerza militar los territorios ucranianos que reclama. “Si no hay negociación, resolveremos esta cuestión por otros medios”, aseguró, dejando claro que el Kremlin no renunciará a sus objetivos territoriales.

Durante su intervención, Putin también anunció el despliegue de nuevas armas nucleares, aunque insistió en que Rusia no tiene intención de atacar a los países de la Unión Europea. Según el mandatario, el refuerzo del arsenal nuclear responde únicamente a la necesidad de garantizar la seguridad nacional rusa frente a lo que considera una amenaza creciente por parte de la OTAN y de Occidente.

Las declaraciones llegan en un contexto de máxima tensión diplomática y militar, con la guerra en Ucrania estancada, sin avances claros hacia un alto el fuego y con un apoyo militar continuo de los países europeos y Estados Unidos a Kiev. Desde Moscú, el Kremlin acusa a la UE de prolongar el conflicto y de actuar como un mero instrumento de Washington.

Pese a las promesas de no atacar directamente a la Unión Europea, la combinación de insultos, amenazas militares y exhibición de poder nuclear ha generado inquietud entre los aliados occidentales. En Bruselas, varias capitales europeas observan con preocupación la escalada verbal del presidente ruso y su advertencia explícita de recurrir a la fuerza si fracasan las negociaciones.

Con este nuevo discurso, Putin refuerza su estrategia de presión: intimidar a Europa, marcar líneas rojas en Ucrania y mostrar músculo militar, mientras mantiene abierta —al menos en su relato— la opción de una negociación bajo los términos dictados por Moscú.

Fuente OK DIARIO

CP salvaguarda RD$6500 MM del patrimonio público en 2025

 

Mediante control y fiscalización del sistema de compras del Estado

Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves que, durante el año 2025, logró salvaguardar más de RD 6,500 millones del patrimonio público a través de sus mecanismos de control, prevención y supervisión del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).

Como parte de estas acciones de fiscalización, la institución anuló y reencauzó procesos de contrataciones que presentaban irregularidades por un monto superior a los RD 984.4 millones y, en su condición de órgano rector del SNCP, emitió 190 resoluciones en el marco de investigaciones y reclamos administrativos. De ese total, 26 decisiones dispusieron la anulación de actos administrativos, tras comprobarse inobservancias al debido proceso y violaciones al marco normativo vigente.

De manera concreta, como resultado de estas actuaciones correctivas, la DGCP informó que nueve (9) procedimientos de contratación fueron anulados, por un monto superior a los RD 984,438,624.00, lo que obligó a las instituciones contratantes a realizar nuevos procesos conforme a la ley, garantizando la legalidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado público.

A estas acciones se suman los resultados del monitoreo preventivo, mediante el cual la DGCP intervino oportunamente antes de que se materializaran irregularidades, logrando la cancelación de 78 procesos de contratación, por un monto de RD 4,950,104,596.46, así como la suspensión de siete procesos, por un monto adicional de RD 659,131,921.87.

En conjunto, estas intervenciones preventivas permitieron reencauzar procesos por un monto total de RD 6,593,675,142.33, fortaleciendo el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y reduciendo riesgos de afectación al erario.

De forma complementaria, la DGCP resultó gananciosa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, al confirmarse en los tribunales competentes 67 de 84 decisiones lo que evidencia que las actuaciones del órgano rector se realizan con estricto apego a la Constitución, la ley y a las garantías del debido proceso.

En coherencia con esta labor integral de control y prevención, durante el año 2025, la DGCP emitió 35 decisiones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado (RPE), incluyendo inhabilitaciones temporales por incumplimientos contractuales e inhabilitaciones permanentes por la presentación de documentos falsos o adulterados.

A estos se suman la cancelación y suspensión de oficio de 91 registros de proveedores de personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos de corrupción. De igual manera, 39 por encontrarse dentro del régimen de inhabilidades previsto en la normativa vigente.

Paralelamente, la DGCP brindó más de 100 asistencias técnicas y suministros de información al Ministerio Público y a distintos órganos de control del Estado, contribuyendo al fortalecimiento de investigaciones y procesos judiciales en curso.

“Nuestra actuación no se limita a corregir irregularidades ya consumadas, sino que se orienta cada vez más a la prevención y al monitoreo oportuno. El hecho de que nuestras decisiones hayan sido confirmadas por los tribunales reafirma que estamos actuando conforme a la Constitución, la ley y el debido proceso, protegiendo de manera efectiva los recursos públicos”, expresó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

30 años prisión a bárbaro asesino torturador en SDN

 

El procesado asesinó a su expareja al prenderle fuego con gasolina

SANTO DOMINGO, RD.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Este impuso una condena de 30 años de prisión a un hombre que prendió con gasolina a su expareja sentimental, en un suceso ocurrido en el sector Los Viajes de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.

Juan Carlos Berroa Caraballo (Negrillin) cometió los hechos contra Ironelis Fabián de León, de 45 años de edad.

Durante el juicio, el órgano persecutor, representado por los fiscales litigantes Ignacio Rojas y Evelyn Peña, demostró que el procesado violó las disposiciones establecidas en los artículos 295, 297, 298, 302, 303 y 303-4 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el asesinato, el acto de tortura y barbarie.

El expediente instrumentado por el fiscal investigador Henry Arias establece que la tarde del 1 de octubre de 2024, Berroa Caraballo se presentó a la vivienda de la víctima con un galón plástico en manos y sin mediar palabra roseo a la mujer con gasolina y le prendió fuego, emprendiendo inmediatamente la huida.

La agresión provocó a la mujer quemaduras de segundo grado de superficiales a profundas, que terminaron causándole la muerte.

Antes de fallecer, Fabián de León, quien estuvo hospitalizada por nueve días, logró identificar al hoy procesado como el responsable del ataque.

La sentencia fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada.

Rose Mary Santana de RoseMaryNews entrega “La Antorcha de la Democracia” a exalcalde Miami

 

Rosa Mary Santana no solo entrega la antorcha, sino que reafirma el compromiso con el sistema democrático

´MIAMI, Florida.- El Honorable Don Tomás Regalado, exalcalde de Miami, profesor honorifico de UNICARIBE y reconocido periodista, recibió además otro galardón por sus aportes al desarrollo de la diáspora dominicana en Florida y contribuciones a la República Dominicana

Doral, Florida. – El prestigioso exalcalde de la Ciudad de Miami, primer periodista cubanoamericano en cobertura en la Casa Blanca, Don Tomás Regalado, recibió la “Antorcha de la Democracia”, premio anual que, a partir de ahora, entregará RoseMaryNews a personalidades que se han destacado en la defensa del sistema en América Latina.

El acto fue realizado “por lo alto” en el exclusivo Diamond Venue at Doral con presencia y bienvenida oficial de la Alcaldesa de la Ciudad, Christi Fraga, quien declaró en Doral “El Día de Tomás Regalado” y fue encabezado por los editores del medio, periodistas Rose Mary Santana y Jesús Rojas, quienes así, reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia.

En el evento conducido magistralmente por la periodista e influencer, Eli López, estuvieron oficiales electos como Alina García, Supervisora de Elecciones del Condado de Miami Dade, Comisionadas Digna Cabral, vicealcaldesa de Doral y Nicole Reinoso.

En presencia los doctores, José Alejandro Aybar M., Canciller de UNICARIBE y su esposa Shahily Pimentel, vicerrectora administrativa de la Universidad en la que Tomás Regalado es profesor Honorífico, la periodista Rose Mary Santana, sustentó su escogencia para recibir la Antorcha de la Democracia», fundada por el medio en Miami.

“Don Tomás Regalado, actual Tasador de la Propiedad del Condado de Miami Dade, ha sido más que un defensor del sistema que está vinculado intrínsicamente con la libertad y los Derechos Humanos, mientras que además ha sido un ejemplo de buen servidor público, digno de emular para las futuras generaciones de periodistas y funcionarios en América Latina.”

También se reconoció en Tomás Regalado sus aportes a la sostenibilidad de la libertad de prensa en el hemisferio, siendo una “voz autorizada para abordar este tópico tan relevante en el ejercicio periodístico”, precisaron los organizadores.

Inició con la entonación de los himnos de Estados Unidos a cargo del artista Leonard Guanche y “El Mujerón”, Yuly Fabían quien interpretó el de la República Dominicana. Previamente, los invitados fueron recibidos con la magia musical del violín de Marco del Risco, cortesía de Amanda Demanda.

“Hoy es un día memorable para reconocer a uno de los más fieles aliados del sistema democrático de la región, defensor además de la Libertad de Prensa y los Derechos Humanos, que son en esencia, factores en los cuales se sustenta y crece RoseMaryNews y por los cuales hemos sido reconocidos como medio. Mediante la entrega de esta antorcha, reconocemos a Don Tomás en estos renglones”, expresó Rose Mary Santana.

“Tanto para mí como para mi esposo y colega Jesús Rojas, vicepresidente ejecutivo del medio, es un inmenso honor hacer entrega de este Premio, desde un Estado que ha sido baluarte de impulsar políticas democráticas que repercuten en la región.

De igual forma reconocemos con una placa su apoyo al desarrollo de la diáspora dominicana en Miami y aportes municipales a la República Dominicana, donde recordamos, tenemos el primer camión escalera en el Cuerpo de Bomberos, gracias a Regalado.”

El homenajeado agradeció los reconocimientos y el hermoso acto, reiterando su admiración y cariño por la República Dominicana, donde ha sido ente motivador para la carrera de Gestión Municipal de UNICARIBE. Estuvo acompañado de la periodista Olga Lucía Solano, Pedro Mora, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Dominico-Americana y su esposa Lina Mora entre otros.

Entre los presentes, estuvieron varios miembros connotados de la diáspora en Florida. También Natalia Molano, directora del Hub de las Américas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y vocera en Español y Ray Darnnot, entre otras personalidades.

Regalado recibió sendos reconocimientos por parte de la artista plástica dominico-americana, Meliza Rub, con un simbólico retrato y poesía. Igualmente, del director de la Asociación Internacional de Arte y Cultura Hispana, AIPEH-Miami, Edward Mena, quien entregó un certificado.

Entre patrocinadores del evento que concitó gran atención de comunidad, estuvieron además de Diamond Venue at Doral, (Rosario Sánchez y Gaby Suárez) Amanda Demanda, Fruit Details, Lima Fusion Fiesta, DJ Peluche, quien amenizó el ambiente, Two Minds Branding, United Community Services y Elizabeth Cartron, Dolores but you Call me Lolita en Brickell, Wide Frames Productions, la exquisita bebida brasileña, BRABO, junto a Leo Nova, Melina Mattos, CEO,Raphael Thimoteo, Betsy Pujols.

En las gráficas, además de Tomás Regalado, aparecen : alcaldesa de Doral Christi Fraga, Alina García. Supervisora de Elecciones de Miami Dade, Periodista Rose Mary Santana, Jesús Rojas, Natalia Molano directora del Hub de las Américas del Departamento de Estado USA y vocera en español, Ray Damott,Dr. José Alejandro Aybar M. de UNICARIBE y la Dra. Shahily Pimentel, Vicerrectora Administrativa, entre otros

Zelenski: Necesitamos los activos rusos para tener confianza en las negociaciones

 

Los líderes europeos negocian en Bruselas entregar a Ucrania 136000 millones de euros en ayuda militar y financiera 

Los líderes de la UE celebran una cumbre centrada en tratar de sacar adelante la ayuda financiera a Ucrania mediante un préstamo basado en los activos inmovilizados de Rusia, una medida clave para la solvencia de Kiev a la que se opone principalmente Bélgica, donde se custodia la mayor parte de los activos, ante las amenazas de represalias de Moscú.

La UE trata de sacar adelante un plan para utilizar el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados cuando van venciendo para otorgar a Ucrania un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136.000 millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llamó este jueves a la Unión Europea (UE) a sacar adelante el préstamo a Kiev financiado con los activos rusos inmovilizados, una medida que, dijo, daría más fuerza a Ucrania en las actuales negociaciones con Moscú y le permitiría seguir defendiéndose en el conflicto.

Zelenski señaló además que lo que decida la UE «influenciará a otros países» del G7 que también custodian activos rusos inmovilizados, al ser preguntado sobre la opción de que Japón o Estados Unidos tomen medidas similares sobre esos fondos.

El principal obstáculo para que la UE apruebe ese plan es el veto de Bélgica, que alberga a la firma Euroclear donde se custodian la mayor parte de los activos rusos inmovilizados y que teme represalias económicas y judiciales por parte de Moscú en el futuro.

Por otra parte, señaló que una futura adhesión a la UE sería «una garantía de seguridad», no solo económica, sino también «política y económica», y que espera recibir un compromiso en este sentido en un eventual acuerdo de paz.

Los líderes de la Unión Europea condenaron “enérgicamente” los recientes ataques híbridos contra sus Estados miembros, en lo que calificaron de “intensificación de la campaña híbrida de Rusia y Bielorrusia”.

Los Veintisiete enfatizaron que la guerra de Rusia en Ucrania y sus “repercusiones para la seguridad europea y mundial en un entorno cambiante” constituyen un “desafío existencial para la Unión Europea”.

Fuente: Telemadrid