JOHNNY SÁNCHEZ
Le explicaron que para ser más transparente en una gestión presidencial, con tantos mirones e investigadores como tienen los paises en desarrollo del cono sur y el Caribe, se necesita crear un Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos e Investigación Financiera, por sus siglas, un (CIPLAIF) que estaría conformado por mínimo doce instituciones públicas y tres comités técnicos que incluirían al sector privado.
Así no solo estará el gobierno representado, sino todos, junto al sector privado mirando a contribuyentes investigados, quienes alegan “yo pago mis impuestos, Déjenme producir, no me acosen ” Pero, en este siglo, todos debemos ser más transparentes y pedir reportes y auditorías, es nuestro pan de cada día.
Nuestro presidente firmó y gestionó acuerdos que benefician a paises visitados y solidarizan nuestra amistad con naciones que nos pueden dar cátedras en muchos temas especialmente en tributación y ejecución presupuestaria, ellos ayudaran p.e, a motivarnos ampliar y revisar nuestras leyes para darles mayor aplicación a normativas, por ejemplo, este caso: las personas naturales, nacionales o extranjeras y toda persona jurídica legalmente inscrita bajo las Leyes de la República o que estén registrados legalmente en otros países, tengan estas relaciones diplomáticas o no, con el país, deberán cumplir con las obligaciones establecidas en una nueva Ley prevención al lavado internacional
La lista de sujetos incluye a entidades antes dejadas fuera como son: los Partidos Políticos, jueces, fiscales, militares, personal administrativo de justicia, empresas de medios de comunicación de cualquier modalidad, así como también a las bancas apuestas, bolsas de valores, sociedades emisoras de tarjetas de crédito, industria hotelera, organizaciones no gubernamentales, cualquier institución privada o de economía mixta, las operadoras telefónicas que realizan transferencias sustanciales de fondos, entre otros.
Esas personas o instituciones estarán obligadas a partir de las reformas, a informar por escrito, vía Internet a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Procuraduría General de la República, de cualquier operación o transacción de efectivo y/o cualquier otro medio, que realicen los usuarios o clientes y que, en un mismo día, exceda a la cantidad de $1.5 millones de pesos o su equivalente en cualquier otra moneda, independientemente se considere sospechosa o no.
Asimismo, se establece que los bancos e instituciones financieras, casas de cambio y bursátiles, adoptaran reglas y mecanismos de conducta que observen en sus administradores, funcionarios y empleados, consistentes en: Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, su magnitud, frecuencia, características básicas de las transacciones en que se involucran con frecuencia y en particular, la de quienes efectúan cualquier tipo de depósito a la vista, a plazos y cuentas de ahorros
Por ahí empecemos y motivemos al emprendedor a crear negocios nuevo, emplear gente y no como hoy frisándolos en caja fuertes o activos fijos, esperando engorden con el tiempo. Mandatarios del cono sur hablaron sobre la posibilidad de cooperar en muchas áreas y nosotros daremos clases de merengue gratis a ellos, cuándo nos visiten. Promesa Abinader.
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